（原标题：八届二十七次董事会决议公告）
新疆中泰化学股份有限公司八届二十七次董事会会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议审议通过了三项议案：
一、关于增补公司董事会成员的议案，选举黄小虎先生和许鹏飞先生为非独立董事，均获得7票同意，0票反对，0票弃权。根据相关法律、法规规定，提名黄小虎先生、许鹏飞先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案，获得7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事会推荐，报提名委员会资格审查，同意聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
三、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案，获得7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见2025年6月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。特此公告。新疆中泰化学股份有限公司董事会二○二五年六月十九日。
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